Andrey Gorkov nga Rusnano u zbulua se kishte pasuri të madhe të paluajtshme. Rasti i menaxherit të lartë të Rusnano - lufta kundër korrupsionit apo një sulm ndaj Chubais? Vendimi i Gjykatës së Qytetit të Moskës në rastin e Andrei Gorkov

Menaxheri kryesor i Rusnano, Andrei Gorkov, i arrestuar për përvetësim, doli të ishte pronar i një pasurie prej tre miliardë dollarësh.

Sipas faqes publike Mash, ai dhe vëllai i tij Evgeny Gorkov zotëronin 32 apartamente, shtëpi dhe ndërtesa në Moskë dhe rajonin e Moskës. Gjatë tre viteve të fundit, ata u kanë transferuar gjithçka prindërve të tyre në pension dhe vajzës 23-vjeçare të Andreit, Anna.
Po flasim për një ndërtesë tetë-katëshe në Zvonarsky Proezd për 600 milion, hapësirë ​​​​zyre në Veka Plaza për 500 milion, si dhe një apartament me gjashtë dhoma në Argjinaturën Prechistenskaya për 350 milion dhe apartamente në kompleksin rezidencial të Qiellit të Shtatë për 240 milion. .
Ndër pasuritë e paluajtshme të vendit, familja Gorkov ka tre vila me parcela toke në fshatrat Krasnaya Pakhra, Belyaninovo dhe Mikhailovskoye. Vlera totale e kësaj prone është rreth 300 milionë euro.
Për më tepër, prindërit në pension të Andreit zotërojnë dhjetëra apartamente në rrugët e Azovskaya, Artekovskaya, Krasnogvardeyskaya, Starovolynskaya, Starochkalovskaya, Kashenkin Lug, Sokolovo-Meshcherskaya, Ivan Franko, Ostrovityanova, Raduzhnaya; në "Shtëpinë në Begovaya", në Bulevardin Simferopolsky, në kompleksin rezidencial "Scarlet Sails", në kompleksin rezidencial "Bolotnikovskaya", në autostradat Khoroshevskoye dhe Rublevskoye, në Kazarmenny Lane.
Drejtori Menaxhues për Aktivitetet Investuese të Rusnano SHA Andrei Gorkov u arrestua të shtunën, më 10 qershor, në Moskë. Kjo është bërë e ditur nga Komiteti Hetues i Rusisë. Sot ai u akuzua sipas Pjesës 2 të Artit. 201 i Kodit Penal të Federatës Ruse (shpërdorim i pushtetit). Gjykata Basmanny e Moskës vendosi të arrestojë Gorkovin deri më 9 gusht. Menaxheri i lartë u arrestua nga punonjësit e Komitetit Hetues, GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë dhe SEB të FSB-së pasi bleu një biletë për të fluturuar jashtë vendit. Mbrojtja kërkoi nga gjykata lirimin e të akuzuarit me kusht. Sipas hetimit, Gorkov, në periudhën nga 2011 deri në 2013, në kundërshtim me procedurën e vendosur, vendosi fonde Rusnano në mënyrë të vazhdueshme në shumën prej 460 deri në 740 milion rubla. në Bankën Smolensk nën maskën e shërbimeve të shlyerjes dhe parave të gatshme, por në fakt për qëllimin e financimit të aktiviteteve të bankës.
Në dhjetor 2014, banka humbi licencën e saj, si rezultat i së cilës Rusnano SHA humbi më shumë se 738 milion rubla. Në të njëjtën kohë, në prag të revokimit të licencës, aktivet u tërhoqën nga banka në favor të vëllait të Gorkovit në formën e pasurive të paluajtshme me një vlerë totale prej 400 milion rubla.
Gorkov nuk e pranon fajin e tij. "Gjatë marrjes në pyetje si i akuzuar, Gorkov nuk e pranoi fajin për kryerjen e krimit të akuzuar," tha hetuesi në seancën gjyqësore. Sipas tij, "fajësia e Gorkov konfirmohet nga provat e mbledhura në këtë rast, përfshirë rezultatet e aktiviteteve operative hetimore".
Avokati i Gorkov pretendon se banka i transferoi asete të mëdha korporatës përpara se t'i hiqej licenca, kështu që Rusnano nuk i shkaktoi asnjë dëm. “Përpara se të revokohej licenca e bankës, Banka Smolensky transferoi asete te Ronano Corporation që mbuloi plotësisht dëmin e supozuar, domethënë detyrimet e bankës, për të cilat ka dokumente përkatëse,” tha avokati.
Hetimi po përcakton vendndodhjen e vëllait të Gorkovit, Evgeniy. "Materialet e rastit përmbajnë gjithashtu një raport nga oficeri i policisë së qarkut, sipas të cilit nuk është e mundur të përcaktohet vendndodhja e Evgeniy Vladimirovich Gorkov, pasi ai nuk jeton në vendin e tij të regjistrimit," thuhet në materialet e rastit. Andrei Gorkov deklaroi se vëllai i tij nuk jeton në këtë adresë për disa vite dhe nuk është i regjistruar.
Mbrojtja i kërkoi gjykatës të lirojë Gorkovin me kusht prej 50 milionë rubla. ose ta dërgojnë në arrest shtëpiak. Sipas avokatit, "nuk ka asnjë argument të argumentuar dhe të arsyeshëm në material për nevojën e zgjedhjes së një mase kaq të ashpër të kufizimit për Gorkovën". Vetë Gorkov deklaroi se ai nuk po përpiqej të fshihej nga hetimi, por po shkonte në një udhëtim pune në Kinë. “Po shkoja në një udhëtim pune të planifikuar në Kinë, për të cilin më parë kisha marrë vizën e duhur. Kam planifikuar të kthehem më 15 qershor”, tha i akuzuari.
Materialet e çështjes, të lexuara në seancën gjyqësore, thonë se një çështje penale kundër Gorkovit është iniciuar në bazë të rezultateve të një inspektimi nga Prokuroria e Përgjithshme. "Është dorëzuar një rezolutë për t'i përcjellë materialet e inspektimit, i cili u krye nga Prokuroria e Përgjithshme e Federatës Ruse në korporatën Rusnano, te kryetari i Komitetit Hetimor të Rusisë për të zgjidhur çështjen e fillimit të një çështjeje penale. ”, thuhet në rast. Materialet e Prokurorisë së Përgjithshme u nënshkruan nga Yuri Chaika.

Andrei Gorkov, duke abuzuar me pushtetin e tij, vendosi qindra miliona kompani shtetërore në një institucion krediti në këmbim të aseteve.

Aleksandër Aleksandrov

Duke motivuar nevojën për të arrestuar Andrei Gorkov, përfaqësuesi i Komitetit Hetues në Gjykatën Basmanny theksoi se menaxheri i lartë, nëse lihej i lirë, mund të fshihej nga hetimi. Mbrojtja zakonisht e quan këtë pohim të pabazuar, por këtë herë hetuesi kishte një argument serioz në favor të tij: Z. Gorkov, siç u raportua më parë, u ndalua nga punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme GUEBiPK dhe Shërbimit të Sigurisë Ekonomike të FSB-së menjëherë pas ka blerë një biletë për të fluturuar jashtë vendit.

Për më tepër, përfaqësuesi i Komitetit Hetues vuri në dukje se drejtori menaxhues për aktivitetet investuese të Rusnano SHA, duke qëndruar i lirë dhe duke përdorur aftësitë e tij zyrtare dhe njohjet e gjera, mund të shkatërrojë provat në çështjen që nuk janë sekuestruar ende nga hetimi ose të hyjë në një komplot me bashkëpunëtorë ende të paidentifikuar për të penguar hetimin e çështjes.

Andrei Gorkov nuk e pranoi fajin. Ai ka insistuar se nuk ka në plan t'i fshihet hetimeve, ndërsa udhëtimin e punës, sipas të akuzuarit, e kishte planifikuar prej kohësh. Mbrojtja e tij këmbënguli në zgjedhjen e një mase parandaluese për menaxherin e lartë që nuk kishte lidhje me paraburgimin dhe kërkoi lirimin e tij me kusht në shumën prej 50 milion rubla. Të njëjtën gjë e ka kërkuar edhe vetë i pandehuri. Megjithatë, gjykata vendosi ndryshe. "Ndaj të akuzuarit Andrei Gorkov është zgjedhur një masë parandaluese në formë të paraburgimit deri më 9 gusht 2017," tha Yuno Tsareva, sekretari i shtypit i Gjykatës Basmanny të Moskës.

Siç është raportuar më parë nga përfaqësuesi zyrtar i Komitetit Hetues Svetlana Petrenko, sipas hetimit, Andrei Gorkov në 2011-2013, "në kundërshtim me procedurën e vendosur dhe interesat e Rusnano SHA dhe aksionerit të saj të vetëm - shtetit", investoi kompaninë para - nga 460 në 740 milion rubla - në LLC CB "Smolensky Bank". “Kjo është bërë nën maskën e shërbimeve të shlyerjes dhe cash-it, por në fakt me qëllim të financimit të aktiviteteve të bankës,” beson ICR. Në dhjetor 2014, licenca e bankës u hoq dhe Rusnano humbi paratë e saj. Për më tepër, në prag të revokimit të licencës, sipas zyrtarëve të zbatimit të ligjit, pasuritë e pasurive të paluajtshme me vlerë 400 milion rubla u tërhoqën nga banka në favor të vëllait të Gorkov. Hetimi aktualisht vlerëson dëmin e shkaktuar Rusnano në 738 milion rubla. Z. Gorkov tashmë është akuzuar sipas Pjesës 2 të Artit. 201 i Kodit Penal të Federatës Ruse (shpërdorim i pushtetit, me pasoja të rënda, deri në 10 vjet burg). Le të theksojmë se vëllai i drejtuesit të lartë është në kërkim;

["Kommersant", 13.06.2017, "Rusnano" nuk gjeti asnjë dëm nga veprimet e menaxherit të saj të lartë": Nga ana tjetër, Andrei Gorkov, i cili nuk e pranoi fajin dhe mbrojtja e tij këmbënguli në pabazimin e hetimit. I pandehuri, në veçanti, deklaroi se ai nuk kishte për qëllim të fshihej, por ishte duke shkuar në një udhëtim pune të planifikuar në Kinë, nga i cili planifikoi të kthehej më 15 qershor. Ai shtoi se ai udhëtonte rregullisht në udhëtime pune. iu përgjigj pyetjeve të hetuesit dy vjet më parë, pasi u shfaq në thirrjen e parë, përveç kësaj, ata vunë në dukje se menaxheri i lartë dhe avokatët e tij, tetë muaj para se t'i hiqej licenca Smolensky, Andrei Gorkov u transferua nga pozicioni i drejtorit financiar në Rusnano. Nuk merrej më me çështje që lidhen me bankën “Ai u transferua nga pozicioni i drejtorit financiar në një punë tjetër”, tha avokati Sergei Drozda një mundësi e tillë shkatërroi fizikisht provat, atëherë "ai mund ta kishte bërë këtë shumë kohë më parë."
Së fundi, si vetë i pandehuri ashtu edhe mbrojtësit e tij këmbëngulën se ai nuk i shkaktoi asnjë dëm Rusnanos. "Përpara heqjes së licencës së bankës, Banka Smolensky transferoi aktivet tek korporata Rusnano që mbuloi plotësisht dëmin e supozuar, domethënë detyrimet e bankës, për të cilat ka dokumente përkatëse," tha Sergei Drozda asgjësimin e Rusnano-s.” […]
Interesante, Rusnano gjithashtu u pajtua me mbrojtjen - kompania lëshoi ​​një deklaratë në të cilën e quajti arrestimin e Andrei Gorkov të pabazuar. "Kompania nuk ka materiale që do të konfirmonin faktin se Andrei Gorkov i shkaktoi dëme," tha dje avokati Alexander Asnis, që përfaqëson interesat e Rusnano, për Kommersant. - Fut K.ru]

Sa i përket Bankës Smolensk, ish-menaxherët e saj, siç ka raportuar tashmë Kommersant, u përfshinë gjithashtu në çështje penale në të cilat thuhej se në prag të revokimit të licencës së institucionit të kreditit, fondet dhe asetet e saj u tërhoqën tek palët e treta. organizatave dhe individëve. Në veçanti, në prill të këtij viti, hetimi i çështjes sipas Pjesës 4 të Artit. 160 i Kodit Penal të Federatës Ruse (keqpërvetësim ose përvetësim) dhe Art. 196 i Kodit Penal të Federatës Ruse (falimentimi i qëllimshëm) kundër pronarit të Smolensk Bank Pavel Shitova, zëvendësdrejtorët e degës së Moskës Mikhail Yakhontov dhe Roman Shcherbakov, si dhe kreu i departamentit juridik Timur Akberov. Ata akuzohen se kanë tërhequr në mënyrë të paligjshme rreth 600 milionë rubla nga banka. në formën e fondeve dhe pronës. Mashtrimet që ata kryen u bënë të ditur gjatë hetimit kryesor për rrethanat e vjedhjes së fondeve nga një institucion krediti. Përveç të njëjtit z. shtatë vjet burgim me kusht për mashtrim (Pjesa 4 e nenit 159 të Kodit Penal të Federatës Ruse), veprime të paligjshme në falimentim (Pjesa 2 e nenit 195 të Kodit Penal të Federatës Ruse) dhe shkaktimi i dëmit pasuror me mashtrim ose shpërdorim besimi (Pjesa 2 të nenit 165 të Kodit Penal të Federatës Ruse).

Në total, nga viti 2010 deri në 2013, sipas agjencive të zbatimit të ligjit, Smolensk Bank lëshoi ​​hua dukshëm të pakthyeshme me vlerë 2 miliardë rubla për gjashtë kompani ndërtimi të kontrolluara nga Pavel Shitov dhe një sipërmarrës tjetër vendas. Tani të gjitha këto kompani janë në falimentim.

Në total, në kohën e kolapsit, Smolensk Bank u detyrohej kreditorëve më shumë se 19 miliardë rubla, përfshirë 12.5 miliardë rubla për individët. Sipas DIA, që nga 1 Mars 2017, shuma e borxhit të paguar ndaj kreditorëve të prioritetit të parë ishte pak më shumë se 2.3 miliardë rubla.

Drejtori Menaxhues për Aktivitetet Investuese të Rusnano Andrei Gorkov, i cili u arrestua me akuzën e mashtrimit financiar, u zbulua se kishte pasuri të paluajtshme me vlerë 3 miliardë rubla. Siç raporton publiku Mash, bëhet fjalë për gjithsej 32 apartamente, si dhe për disa shtëpi dhe ndërtesa në Moskë dhe rajonin e Moskës, të cilat sipas dokumenteve janë të regjistruara në emër të anëtarëve të familjes Gorkov.

Raportohet se vëllezërit Andrei dhe Evgeniy Gorkov ia transferuan të gjithë pronën prindërve të tyre në pension dhe vajzës 23-vjeçare të Andrei Gorkov, Anna. Sipas Mash, të afërmit e Gorkov kishin në pronësi një ndërtesë tetë-katëshe në Zvonarsky Lane me vlerë 600 milion rubla, hapësirë ​​për zyra në qendrën e biznesit Veka Plaza me vlerë 500 milion rubla, një apartament me gjashtë dhoma në Prechistenskaya Embankment me vlerë 350 milion rubla dhe apartamente në Kompleksi rezidencial Sedmoye Sky" në rrugën Akademik Korolev me vlerë 240 milion rubla.

Ndërkohë, vlerësimi i publikut për ndërtesën tetëkatëshe në Zvonarsky Lane me 600 milionë rubla ngre dyshime serioze. Sipas CIAN, kostoja e pasurive të paluajtshme në këtë zonë të Moskës fillon nga 700 mijë rubla për metër katror, ​​dhe kostoja e një apartamenti me tre dhoma fillon nga 110 milion rubla. Nuk ka gjithashtu asnjë qendër biznesi të quajtur "Veka-Plaza" në kryeqytet, mbase burimi nënkuptonte qendrën e biznesit "W Plaza" në argjinaturën Novodanilovskaya.

Kujtojmë se më 11 qershor, Gjykata Basmanny e Moskës, me kërkesë të hetuesve, la në paraburgim për një periudhë 2 mujore menaxherin e lartë të Rusnano Andrei Gorkov, i cili ishte arrestuar një ditë më parë, si pjesë e një hetim për një çështje penale për mashtrim financiar me paratë e korporatës shtetërore. Hetimi numëroi dëme ndaj korporatës shtetërore në shumën prej 738 milion rubla, megjithëse vetë Rusnano vuri në dukje se ata nuk kishin informacion të besueshëm për këtë dhe e konsideruan arrestimin e Gorkov "të pabazuar".

Më parë, drejtori menaxhues i Rusnano për aktivitete investuese u akuzua për shpërdorim detyre (Pjesa 2 e nenit 201 të Kodit Penal të Federatës Ruse).

Sipas hetuesve, në periudhën nga 2011 deri në 2013, Andrei Gorkov, në kundërshtim me interesat e Rusnano, vendosi paratë e korporatës në mënyrë të vazhdueshme në LLC CB Smolensky Bank nën maskën e shërbimeve të shlyerjes së parave të gatshme, në fakt duke financuar aktivitetet e bankës. Në fund të vitit 2014, licenca e Smolensky Bank u hoq dhe në prag të vendimit të Bankës Qendrore në favor të vëllait të Gorkov, Evgeniy, aktivet në formën e pasurive të paluajtshme me vlerë rreth 400 milion rubla u tërhoqën nga banka. Oficerët e zbatimit të ligjit nuk ishin në gjendje të gjenin Evgeniy Gorkov në vendin e tij të regjistrimit, Andrei Gorkov, i cili u mbajt në paraburgim deri më 9 gusht, mohon fajin e tij.