S-a constatat că Andrei Gorkov din Rusnano are imobile mari. Cazul managerului de top al Rusnano - lupta împotriva corupției sau un atac asupra lui Chubais? Decizia Tribunalului din Moscova în cazul lui Andrei Gorkov

Top managerul Rusnano, Andrei Gorkov, arestat pentru delapidare, s-a dovedit a fi proprietarul unei averi de trei miliarde de dolari.

Potrivit paginii publice Mash, el și fratele său Evgeny Gorkov dețineau 32 de apartamente, case și clădiri în Moscova și regiunea Moscovei. În ultimii trei ani, ei au transferat totul părinților pensionari și fiicei lui Andrei, Anna, în vârstă de 23 de ani.
Vorbim despre o clădire cu opt etaje pe Zvonarsky Proezd pentru 600 de milioane, un spațiu de birouri în Veka Plaza pentru 500 de milioane, precum și un apartament cu șase camere pe Prechistenskaya Embankment pentru 350 de milioane și apartamente în complexul rezidențial Seventh Heaven pentru 240 de milioane .
Dintre imobilele de țară, familia Gorkov are trei cabane cu terenuri în satele Krasnaya Pakhra, Belyaninovo și Mikhailovskoye. Valoarea totală a acestei proprietăți este de aproximativ 300 de milioane.
În plus, părinții pensionari ai lui Andrei dețin zeci de apartamente pe străzile Azovskaya, Artekovskaya, Krasnogvardeyskaya, Starovolynskaya, Starochkalovskaya, Kashenkin Lug, Sokolovo-Meshcherskaya, Ivan Franko, Ostrovityanova, Raduzhnaya; în „Casa de pe Begovaya”, pe Bulevardul Simferopolsky, în complexul rezidențial „Scarlet Sails”, în complexul rezidențial „Bolotnikovskaya”, pe autostrăzile Khoroșevskoye și Rublevskoye, în Kazarmenny Lane.
Directorul general pentru activități de investiții al SA Rusnano Andrei Gorkov a fost reținut sâmbătă, 10 iunie, la Moscova. Acest lucru a fost raportat de Comitetul de anchetă al Rusiei. Astăzi a fost acuzat în temeiul părții 2 a art. 201 din Codul penal al Federației Ruse (abuz de putere). Tribunalul Basmanny din Moscova a decis să-l aresteze pe Gorkov până pe 9 august. Managerul de top a fost reținut de angajați ai Comitetului de Investigație, GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei și SEB al FSB după ce și-a achiziționat un bilet de zbor în străinătate. Apărarea a cerut instanței eliberarea pe cauțiune a acuzatului. Potrivit anchetei, Gorkov, în perioada 2011-2013, contrar procedurii stabilite, a plasat în mod continuu fonduri Rusnano în valoare de 460 până la 740 de milioane de ruble. în Banca Smolensk sub masca serviciilor de decontare și numerar, dar de fapt în scopul finanțării activităților băncii.
În decembrie 2014, banca și-a pierdut licența, în urma căreia Rusnano JSC a pierdut peste 738 de milioane de ruble. În același timp, în ajunul revocării licenței, activele au fost retrase de la bancă în favoarea fratelui lui Gorkov sub formă de bunuri imobiliare cu o valoare totală de 400 de milioane de ruble.
Gorkov nu își recunoaște vinovăția. „În timpul interogatoriului în calitate de acuzat, Gorkov nu și-a recunoscut vinovăția pentru comiterea infracțiunii reproșate”, a spus anchetatorul în ședința de judecată. Potrivit acestuia, „vinovăția lui Gorkov este confirmată de probele colectate în caz, inclusiv de rezultatele activităților operaționale de investigație”.
Avocatul lui Gorkov susține că banca a transferat active mari către corporație înainte ca licența să fie revocată, așa că nu i s-a cauzat niciun prejudiciu lui Rusnano. „Înainte de retragerea licenței băncii, Banca Smolensky a transferat către Ronano Corporation active care acopereau în întregime prejudiciul presupus, adică pasivele băncii, despre care există documente relevante”, a spus avocatul.
Ancheta se stabilește unde se află fratele lui Gorkov, Evgheni. „Materialele cazului conțin și un raport al polițistului districtual, conform căruia nu este posibil să se stabilească locul unde se află Evgheni Vladimirovici Gorkov, deoarece acesta nu locuiește la locul său de înregistrare”, se arată în materialele cazului. Andrei Gorkov a declarat că fratele său nu locuiește la această adresă de câțiva ani și nu este înregistrat.
Apărarea a cerut instanței să-l elibereze pe Gorkov pe o cauțiune de 50 de milioane de ruble. sau trimite-l în arest la domiciliu. Potrivit avocatului, „nu există nicio argumentare fundamentată și rezonabilă în material cu privire la necesitatea de a alege o măsură atât de dură de reținere pentru Gorkova”. Gorkov însuși a declarat că nu încerca să se ascundă de anchetă, ci mergea într-o călătorie de afaceri în China. „Mergeam într-o călătorie de afaceri planificată în China, pentru care primisem anterior viza corespunzătoare. Aveam de gând să mă întorc pe 15 iunie”, a spus acuzatul.
Materialele dosarului, citite în ședința de judecată, spun că împotriva lui Gorkov a fost deschis un dosar penal în baza rezultatelor unei inspecții efectuate de Procuratura Generală. „A fost înaintată o rezoluție de transmitere a materialelor inspecției, care a fost efectuată de Procuratura Generală a Federației Ruse la corporația Rusnano, președintelui Comitetului de investigație al Rusiei pentru a rezolva problema deschiderii unui dosar penal. ”, se arată în caz. Materialele Parchetului General au fost semnate de Yuri Chaika.

Andrei Gorkov, abuzând de puteri, a plasat sute de milioane de companii de stat într-o instituție de credit în schimbul unor active.

Alexandru Alexandrov

Motivând necesitatea arestării lui Andrei Gorkov, reprezentantul Comisiei de anchetă de la Judecătoria Basmanny a subliniat că top managerul, dacă este lăsat liber, s-ar putea ascunde de anchetă. Apărarea numește de obicei această afirmație neîntemeiată, dar de data aceasta anchetatorul a avut un argument serios în favoarea sa: domnul Gorkov, după cum s-a raportat anterior, a fost reținut de angajații Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK și ai Serviciului de Securitate Economică al FSB imediat după. a cumpărat un bilet pentru a zbura în străinătate.

În plus, reprezentantul Comitetului de investigație a menționat că directorul general pentru activități de investiții al Rusnano SA, deși rămâne în libertate și își folosește capacitățile oficiale și cunoștințele extinse, poate distruge probe în cazul care nu a fost încă sechestrat de anchetă sau intră într-o conspirație cu complici încă neidentificați în scopul obstrucționării cercetării cazului.

Andrei Gorkov nu și-a recunoscut vina. Acesta a insistat că nu intenționează să se ascundă de anchetă, iar călătoria de afaceri, potrivit acuzatului, era planificată de el de mult timp. Apărarea sa a insistat ca managerul de top să primească o măsură preventivă care nu are legătură cu detenția și a cerut să fie eliberat pe cauțiune în valoare de 50 de milioane de ruble. Însuși inculpatul a cerut același lucru. Cu toate acestea, instanța a decis altfel. „Împotriva acuzatului Andrei Gorkov a fost aleasă o măsură preventivă sub formă de detenție până la 9 august 2017”, a declarat Yuno Tsareva, secretarul de presă al Tribunalului Basmanny din Moscova.

După cum a raportat anterior de către reprezentantul oficial al Comitetului de investigație Svetlana Petrenko, conform anchetei, Andrei Gorkov în 2011-2013, „contrar procedurii stabilite și intereselor Rusnano JSC și acționarului său unic - statul”, a investit compania. bani - de la 460 la 740 de milioane de ruble - la LLC CB "Smolensky Bank". „Acest lucru a fost făcut sub pretextul serviciilor de decontare și numerar, dar de fapt în scopul finanțării activităților băncii”, consideră ICR. În decembrie 2014, licența băncii a fost retrasă, iar Rusnano și-a pierdut banii. În același timp, în ajunul revocării licenței, potrivit autorităților de aplicare a legii, active imobiliare în valoare de 400 de milioane de ruble au fost retrase din bancă în favoarea fratelui lui Gorkov. În prezent, ancheta estimează prejudiciul cauzat lui Rusnano la 738 de milioane de ruble. Domnul Gorkov a fost deja acuzat în temeiul părții 2 a art. 201 din Codul penal al Federației Ruse (abuz de putere, cu consecințe grave, până la 10 ani de închisoare). Să remarcăm că fratele managerului de vârf este căutat, oamenii legii nu au reușit încă să-i stabilească locul.

[„Kommersant”, 13.06.2017, „Rusnano” nu a constatat niciun prejudiciu din acțiunile managerului său superior”: La rândul lor, Andrei Gorkov, care nu și-a recunoscut vinovăția, și apărarea sa au insistat asupra netemeiniciei anchetei. Acuzații, în special, a declarat că nu intenționează să se ascundă, ci mergea într-o călătorie de afaceri planificată în China, de la care plănuia să se întoarcă pe 15 iunie. El a adăugat că zbura în mod regulat în astfel de călătorii de afaceri. a răspuns la întrebările anchetatorului în urmă cu doi ani, după ce s-a prezentat la prima convorbire. În plus, au remarcat managerul său, iar avocații săi, cu opt luni înainte de retragerea licenței lui Smolensky, Andrei Gorkov a fost transferat din funcția de director financiar la Rusnano. nu se mai ocupă de probleme legate de bancă „A fost transferat din funcția de director financiar la un alt loc de muncă”, a spus avocatul Serghei Drozda „Nu era responsabilitatea lui să monitorizeze situația financiară a băncii, și pur și simplu nu a existat o astfel de posibilitate să distrugă fizic dovezile, atunci „ar fi putut face asta cu mult timp în urmă”.
În cele din urmă, atât inculpatul însuși, cât și apărătorii săi au insistat că nu i-a provocat niciun prejudiciu lui Rusnano. „Înainte de revocarea licenței băncii, Bank Smolensky a transferat active către corporația Rusnano care au acoperit complet pretinsul prejudiciu, adică pasivele băncii, pentru care există documente relevante”, a spus Serghei Drozda eliminarea lui Rusnano”. […]
Interesant este că și Rusnano a fost de acord cu apărarea - compania a lansat o declarație în care a numit arestarea lui Andrei Gorkov nefondată. „Compania nu are materiale care să confirme faptul că Andrei Gorkov i-a cauzat pagube”, a declarat ieri pentru Kommersant avocatul Alexander Asnis, care reprezintă interesele lui Rusnano. - Introduceți K.ru]

În ceea ce privește Banca Smolensk, foștii săi manageri, după cum a raportat deja Kommersant, au fost implicați și în dosare penale în care se spunea că, în ajunul revocării licenței instituției de credit, fondurile și activele acesteia au fost retrase unor terți. organizatii si indivizi. În special, în luna aprilie a acestui an, investigarea cazului în temeiul părții 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse (deturnare sau delapidare) și art. 196 din Codul penal al Federației Ruse (faliment intenționat) împotriva proprietarului Băncii Smolensk Pavel Shitova, directorii adjuncți ai filialei din Moscova Mihail Iakhontov și Roman Șcerbakov, precum și șeful departamentului juridic Timur Akberov. Aceștia sunt acuzați că au retras ilegal aproximativ 600 de milioane de ruble de la bancă. sub formă de fonduri și proprietăți. Fraudele pe care le-au comis au fost cunoscute în cadrul anchetei principale privind circumstanțele furtului de fonduri de la o instituție de credit. Pe lângă același domnul Shitov, inculpatul său a fost fostul președinte al consiliului de administrație al Smolensky Bank OJSC Anatoly Danilov, condamnat în septembrie 2016 la șapte ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă (Partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse), acțiuni ilegale în faliment (Partea a 2-a a articolului 195 din Codul penal al Federației Ruse) și cauzarea daunelor bunurilor prin înșelăciune sau abuz de încredere (Partea 2) al articolului 165 din Codul penal al Federației Ruse).

În total, din 2010 până în 2013, conform agențiilor de drept, Smolensk Bank a emis împrumuturi evident nerambursabile în valoare de 2 miliarde de ruble către șase companii de construcții controlate de Pavel Shitov și un alt antreprenor local. Acum toate aceste companii sunt în faliment.

În total, la momentul prăbușirii, Banca Smolensk datora creditorilor peste 19 miliarde de ruble, inclusiv 12,5 miliarde de ruble persoanelor fizice. Potrivit DIA, de la 1 martie 2017, valoarea datoriei plătite creditorilor cu prioritate întâi era de puțin peste 2,3 miliarde de ruble.

Directorul general pentru activități de investiții al lui Rusnano Andrei Gorkov, care a fost arestat sub acuzația de fraudă financiară, s-a dovedit a avea imobile în valoare de 3 miliarde de ruble. După cum relatează publicul Mash, vorbim despre un total de 32 de apartamente, precum și despre mai multe case și clădiri din Moscova și regiunea Moscovei, care, conform documentelor, sunt înregistrate pe numele membrilor familiei Gorkov.

Se raportează că frații Andrei și Evgeniy Gorkov au transferat toate proprietățile părinților lor pensionari și fiicei lui Andrei Gorkov, Anna, în vârstă de 23 de ani. Potrivit lui Mash, rudele lui Gorkov dețineau o clădire cu opt etaje pe Zvonarsky Lane, în valoare de 600 de milioane de ruble, un spațiu de birouri în centrul de afaceri Veka Plaza în valoare de 500 de milioane de ruble, un apartament cu șase camere pe digul Prechistenskaya în valoare de 350 de milioane de ruble și apartamente în Complexul rezidențial Sedmoye Sky” de pe strada Academician Korolev, în valoare de 240 de milioane de ruble.

Între timp, evaluarea publicului asupra clădirii cu opt etaje de pe Zvonarsky Lane la 600 de milioane de ruble ridică îndoieli serioase. Potrivit CIAN, costul imobiliar în această zonă a Moscovei începe de la 700 de mii de ruble pe metru pătrat, iar costul unui apartament cu trei camere începe de la 110 milioane de ruble. De asemenea, nu există un centru de afaceri numit „Veka-Plaza” în capitală, poate că sursa a însemnat centrul de afaceri „W Plaza” de pe digul Novodanilovskaya.

Să reamintim că la 11 iunie, Tribunalul Basmanny din Moscova, la cererea anchetatorilor, l-a plasat în arest pentru o perioadă de 2 luni pe directorul superior al lui Rusnano Andrei Gorkov, care fusese reținut cu o zi înainte, în cadrul unui anchetă într-un dosar penal de fraudă financiară cu banii corporației de stat. Ancheta a numărat daunele aduse corporației de stat în valoare de 738 de milioane de ruble, deși Rusnano însuși a remarcat că nu dețin informații sigure despre acest lucru și a considerat arestarea lui Gorkov „nefondată”.

Anterior, directorul general al Rusnano pentru activități de investiții a fost acuzat de abuz de putere (Partea 2 a articolului 201 din Codul Penal al Federației Ruse).

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2013, Andrei Gorkov, contrar intereselor lui Rusnano, a plasat în mod continuu banii corporației în SRL CB Smolensky Bank sub masca serviciilor de decontare numerar, finanțând de fapt activitățile băncii. La sfârșitul anului 2014, licența Băncii Smolensky a fost retrasă, iar în ajunul deciziei Băncii Centrale în favoarea fratelui lui Gorkov, Evgeniy, active sub formă de imobile în valoare de aproximativ 400 de milioane de ruble au fost retrase din bancă. Oamenii legii nu au reușit să-l localizeze pe Evgenii Gorkov la locul său de înregistrare, Andrei Gorkov, care a fost arestat până pe 9 august, neagă vinovăția acestuia.