Ο κορυφαίος διευθυντής του Rusnano, Αντρέι Γκόρκοφ, που συνελήφθη για υπεξαίρεση, αποδείχθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης περιουσίας τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με τη δημόσια σελίδα Mash, αυτός και ο αδελφός του Evgeny Gorkov είχαν 32 διαμερίσματα, σπίτια και κτίρια στη Μόσχα και στην περιοχή της Μόσχας. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν μεταφέρει τα πάντα στους συνταξιούχους γονείς τους και στην 23χρονη κόρη του Αντρέι Άννα.
Μιλάμε για ένα οκταώροφο κτίριο στο Zvonarsky Proezd για 600 εκατομμύρια, για χώρους γραφείων στην Veka Plaza για 500 εκατομμύρια, καθώς και για ένα διαμέρισμα έξι δωματίων στο Prechistenskaya Embankment για 350 εκατομμύρια και για διαμερίσματα στο συγκρότημα κατοικιών Seventh Heaven για 240 εκατομμύρια .
Ανάμεσα στα ακίνητα της χώρας, η οικογένεια Γκόρκοφ έχει τρεις εξοχικές κατοικίες με οικόπεδα στα χωριά Krasnaya Pakhra, Belyaninovo και Mikhailovskoye. Η συνολική αξία αυτού του ακινήτου είναι περίπου 300 εκατομμύρια.
Επιπλέον, οι συνταξιούχοι γονείς του Αντρέι διαθέτουν δεκάδες διαμερίσματα στους δρόμους των Azovskaya, Artekovskaya, Krasnogvardeyskaya, Starovolynskaya, Starochkalovskaya, Kashenkin Lug, Sokolovo-Meshcherskaya, Ivan Franko, Ostrovityanova, Raduzhnaya. στο «House on Begovaya», στη λεωφόρο Simferopolsky, στο συγκρότημα κατοικιών «Scarlet Sails», στο συγκρότημα κατοικιών «Bolotnikovskaya», στους αυτοκινητόδρομους Khoroshevskoye και Rublevskoye, στη λωρίδα Kazarmenny.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Επενδυτικών Δραστηριοτήτων της Rusnano JSC Αντρέι Γκόρκοφ συνελήφθη το Σάββατο 10 Ιουνίου στη Μόσχα. Αυτό ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας. Σήμερα κατηγορήθηκε δυνάμει του Μέρους 2 του Αρθ. 201 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (κατάχρηση εξουσίας). Το δικαστήριο Basmanny της Μόσχας αποφάσισε τη σύλληψη του Γκόρκοφ μέχρι τις 9 Αυγούστου. Ο κορυφαίος διευθυντής συνελήφθη από υπαλλήλους της Ερευνητικής Επιτροπής, της GUEBiPK του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας και της SEB της FSB αφού αγόρασε εισιτήριο για να πετάξει στο εξωτερικό. Η υπεράσπιση ζήτησε από το δικαστήριο να αφήσει ελεύθερους τους κατηγορούμενους με εγγύηση. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Gorkov, κατά την περίοδο από το 2011 έως το 2013, αντίθετα με την καθιερωμένη διαδικασία, τοποθέτησε κεφάλαια Rusnano σε συνεχή βάση ύψους 460 έως 740 εκατομμυρίων ρούβλια. στην τράπεζα Smolensk υπό το πρόσχημα των υπηρεσιών διακανονισμού και μετρητών, αλλά στην πραγματικότητα με σκοπό τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της τράπεζας.
Τον Δεκέμβριο του 2014, η τράπεζα έχασε την άδειά της, με αποτέλεσμα η Rusnano JSC να χάσει περισσότερα από 738 εκατομμύρια ρούβλια. Ταυτόχρονα, την παραμονή της ανάκλησης της άδειας, τα περιουσιακά στοιχεία αποσύρθηκαν από την τράπεζα υπέρ του αδελφού του Γκόρκοφ με τη μορφή ακίνητης περιουσίας συνολικής αξίας 400 εκατομμυρίων ρούβλια.
Ο Γκόρκοφ δεν παραδέχεται την ενοχή του. «Κατά την ανάκριση ως κατηγορούμενος, ο Γκόρκοφ δεν παραδέχτηκε την ενοχή του για τη διάπραξη του εγκλήματος που κατηγορείται», είπε ο ανακριτής στην ακρόαση του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ενοχή του Γκόρκοφ επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ερευνητικών δραστηριοτήτων».
Ο δικηγόρος του Γκόρκοφ ισχυρίζεται ότι η τράπεζα μεταβίβασε μεγάλα περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία πριν ανακληθεί η άδειά της, επομένως δεν προκλήθηκε ζημιά στον Rusnano. «Πριν ανακληθεί η άδεια της τράπεζας, η Smolensky Bank μεταβίβασε περιουσιακά στοιχεία στην Ronano Corporation που κάλυψε πλήρως την υποτιθέμενη ζημία, δηλαδή τις υποχρεώσεις της τράπεζας, για τις οποίες υπάρχουν σχετικά έγγραφα», είπε ο δικηγόρος.
Η έρευνα διαπιστώνει πού βρίσκεται ο αδερφός του Γκόρκοφ, Ευγένι. "Τα υλικά της υπόθεσης περιέχουν επίσης μια αναφορά από τον αστυνομικό της περιοχής, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί πού βρίσκεται ο Evgeniy Vladimirovich Gorkov, καθώς δεν μένει στον τόπο εγγραφής του", αναφέρουν τα υλικά της υπόθεσης. Ο Αντρέι Γκόρκοφ δήλωσε ότι ο αδερφός του δεν ζει σε αυτή τη διεύθυνση για αρκετά χρόνια και δεν είναι εγγεγραμμένος.
Η υπεράσπιση ζήτησε από το δικαστήριο να αφήσει ελεύθερο τον Γκόρκοφ με εγγύηση 50 εκατομμυρίων ρουβλίων. ή να τον στείλουν σε κατ' οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη και εύλογη επιχειρηματολογία στο υλικό σχετικά με την ανάγκη επιλογής ενός τόσο σκληρού μέτρου περιορισμού για τον Γκόρκοβα». Ο ίδιος ο Γκόρκοφ δήλωσε ότι δεν προσπαθούσε να κρυφτεί από την έρευνα, αλλά πήγαινε για επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα. «Πήγαινα σε ένα προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, για το οποίο είχα λάβει προηγουμένως την κατάλληλη βίζα. Σχεδίαζα να επιστρέψω στις 15 Ιουνίου», είπε ο κατηγορούμενος.
Τα υλικά της υπόθεσης, που διαβάστηκαν στη συνεδρίαση του δικαστηρίου, αναφέρουν ότι κινήθηκε ποινική υπόθεση εναντίον του Γκόρκοφ με βάση τα αποτελέσματα επιθεώρησης του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. "Έχει υποβληθεί ψήφισμα για τη διαβίβαση των υλικών της επιθεώρησης, η οποία διεξήχθη από τη Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην εταιρεία Rusnano, στον πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας για να επιλυθεί το ζήτημα της έναρξης ποινικής υπόθεσης », αναφέρει η υπόθεση. Τα υλικά της Γενικής Εισαγγελίας υπέγραψε ο Γιούρι Τσάικα.
Ο Αντρέι Γκόρκοφ, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, τοποθέτησε εκατοντάδες εκατομμύρια κρατικές εταιρείες σε πιστωτικό ίδρυμα με αντάλλαγμα περιουσιακά στοιχεία
Πρωτότυπο αυτού του υλικού© Kommersant.Ru, 06/11/2017, ο κορυφαίος διευθυντής του Rusnano διέφυγε τη σύλληψη, Φωτογραφία: bryanskobl.ru
Alexander Alexandrov
Αντρέι Γκόρκοφ
|
Υποκινώντας την ανάγκη σύλληψης του Αντρέι Γκόρκοφ, ο εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής στο Δικαστήριο του Μπασμάνι τόνισε ότι ο κορυφαίος διευθυντής, εάν αφεθεί ελεύθερος, θα μπορούσε να κρυφτεί από την έρευνα. Η υπεράσπιση συνήθως αποκαλεί αυτόν τον ισχυρισμό αβάσιμο, αλλά αυτή τη φορά ο ανακριτής είχε ένα σοβαρό επιχείρημα υπέρ του: ο κ. Gorkov, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συνελήφθη από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών της GUEBiPK και της Υπηρεσίας Οικονομικής Ασφάλειας του FSB αμέσως μετά αγόρασε ένα εισιτήριο για να πετάξει στο εξωτερικό.
Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής σημείωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος για τις επενδυτικές δραστηριότητες της Rusnano JSC, ενώ παραμένει ελεύθερος και χρησιμοποιεί τις επίσημες ικανότητες και τις εκτεταμένες γνωριμίες του, μπορεί να καταστρέψει στοιχεία στην υπόθεση που δεν έχουν ακόμη κατασχεθεί από την έρευνα ή προχωρούν σε συνωμοσία με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς προκειμένου να παρεμποδίσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο Αντρέι Γκόρκοφ δεν παραδέχτηκε την ενοχή του. Επέμεινε ότι δεν σχεδίαζε να κρυφτεί από την έρευνα και το επαγγελματικό ταξίδι, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, είχε προγραμματιστεί από τον ίδιο εδώ και καιρό. Η υπεράσπισή του επέμεινε να επιβληθεί στον κορυφαίο διευθυντή προληπτικό μέτρο που δεν σχετίζεται με την κράτηση και ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ύψους 50 εκατομμυρίων ρουβλίων. Το ίδιο ζήτησε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε διαφορετικά. «Επιλέχθηκε προληπτικό μέτρο κατά του κατηγορούμενου Αντρέι Γκόρκοφ με τη μορφή κράτηση έως τις 9 Αυγούστου 2017», δήλωσε ο γραμματέας Τύπου του Δικαστηρίου Basmanny της Μόσχας Yuno Tsareva.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον επίσημο εκπρόσωπο της Ερευνητικής Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο, σύμφωνα με την έρευνα, ο Αντρέι Γκόρκοφ το 2011-2013, «σε αντίθεση με την καθιερωμένη διαδικασία και τα συμφέροντα της Rusnano JSC και του μοναδικού της μετόχου - του κράτους», επένδυσε την εταιρεία χρήματα - από 460 έως 740 εκατομμύρια ρούβλια - στην LLC CB "Smolensky Bank". «Αυτό έγινε υπό το πρόσχημα των υπηρεσιών διακανονισμού και μετρητών, αλλά στην πραγματικότητα για σκοπούς χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της τράπεζας», πιστεύει η ICR. Τον Δεκέμβριο του 2014, η άδεια της τράπεζας ανακλήθηκε και ο Rusnano έχασε τα χρήματά του. Επιπλέον, την παραμονή της ανάκλησης της άδειας, σύμφωνα με αξιωματούχους επιβολής του νόμου, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αξίας 400 εκατομμυρίων ρούβλια αποσύρθηκαν από την τράπεζα υπέρ του αδελφού του Γκόρκοφ. Η έρευνα εκτιμά επί του παρόντος τη ζημιά που προκλήθηκε στον Rusnano σε 738 εκατομμύρια ρούβλια. Ο κ. Gorkov έχει ήδη κατηγορηθεί σύμφωνα με το Μέρος 2 του άρθρου. 201 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (κατάχρηση εξουσίας, με σοβαρές συνέπειες, φυλάκιση έως και 10 ετών). Ας σημειωθεί ότι ο αδερφός του κορυφαίου μάνατζερ καταζητείται.
["Kommersant", 13/06/2017, "Rusnano" δεν βρήκε καμία ζημιά από τις ενέργειες του κορυφαίου μάνατζερ της": Με τη σειρά του, ο Αντρέι Γκόρκοφ, ο οποίος δεν παραδέχτηκε την ενοχή του, και η υπεράσπισή του επέμειναν στο αβάσιμο της έρευνας Ο κατηγορούμενος, συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν σκόπευε να κρυφτεί, αλλά πήγαινε σε προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, από το οποίο σχεδίαζε να επιστρέψει στις 15 Ιουνίου. Πρόσθεσε ότι πετούσε σε τέτοια επαγγελματικά ταξίδια τακτικά. απάντησε στις ερωτήσεις του ερευνητή πριν από δύο χρόνια, αφού εμφανίστηκε στην πρώτη κλήση Επιπλέον, σημείωσαν και οι δικηγόροι του, οκτώ μήνες πριν ανακληθεί η άδεια του Σμολένσκι, ο Αντρέι Γκόρκοφ μετατέθηκε από τη θέση του οικονομικού διευθυντή στον Ρουσνάνο. δεν ασχολείται πλέον με θέματα που σχετίζονται με την τράπεζα «Μετατέθηκε από τη θέση του οικονομικού διευθυντή σε άλλη δουλειά», είπε ο δικηγόρος Σεργκέι Ντρόζντα «Δεν ήταν δική του ευθύνη να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση της τράπεζας μια τέτοια πιθανότητα να καταστρέψει τα στοιχεία, τότε «θα μπορούσε να το είχε κάνει εδώ και πολύ καιρό».
Τέλος, τόσο ο ίδιος ο κατηγορούμενος όσο και οι υπερασπιστές του επέμειναν ότι δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον Ρουσνάνο. «Πριν από την ανάκληση της άδειας της τράπεζας, η Τράπεζα Σμολένσκι μεταβίβασε περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία Rusnano που κάλυπτε πλήρως τις υποτιθέμενες ζημιές, δηλαδή τις υποχρεώσεις της τράπεζας, για τις οποίες υπάρχουν σχετικά έγγραφα», είπε ο Σεργκέι Ντρόζντα τη διάθεση του Ρουσνάνο». […]
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Rusnano συμφώνησε επίσης με την υπεράσπιση - η εταιρεία δημοσίευσε μια δήλωση στην οποία χαρακτήρισε τη σύλληψη του Andrei Gorkov αβάσιμη. «Η εταιρεία δεν διαθέτει υλικά που να επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ο Αντρέι Γκόρκοφ της προκάλεσε ζημιά», δήλωσε χθες στην Kommersant ο δικηγόρος Alexander Asnis, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Rusnano. - Εισαγωγή K.ru]
Όσον αφορά την τράπεζα Smolensk, οι πρώην διευθυντές της, όπως έχει ήδη αναφέρει η Kommersant, ενεπλάκησαν επίσης σε ποινικές υποθέσεις στις οποίες ειπώθηκε ότι την παραμονή της ανάκλησης της άδειας του πιστωτικού ιδρύματος, τα κεφάλαια και τα περιουσιακά του στοιχεία αποσύρθηκαν σε τρίτους. οργανισμών και ατόμων. Ειδικότερα, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η διερεύνηση της υπόθεσης βάσει του Μέρους 4 του Αρθ. 160 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (κατάχρηση ή υπεξαίρεση) και άρθ. 196 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (σκόπιμη πτώχευση) κατά του ιδιοκτήτη της Smolensk Bank Πάβελ Σίτοβα, αναπληρωτές διευθυντές του υποκαταστήματος της Μόσχας Mikhail Yakhontov και Roman Shcherbakov, καθώς και επικεφαλής του νομικού τμήματος Timur Akberov. Κατηγορούνται ότι απέσπασαν παράνομα περίπου 600 εκατομμύρια ρούβλια από την τράπεζα. με τη μορφή κεφαλαίων και περιουσίας. Οι απάτες που διέπραξαν έγιναν γνωστές κατά την κύρια έρευνα για τις συνθήκες κλοπής κεφαλαίων από πιστωτικό ίδρυμα. Εκτός από τον ίδιο κ. Shitov, κατηγορούμενος του ήταν ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Smolensky Bank OJSC Anatoly Danilov, που καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 σε επτά χρόνια φυλάκιση με αναστολήγια απάτη (μέρος 4 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας), παράνομες ενέργειες σε περίπτωση πτώχευσης (μέρος 2 του άρθρου 195 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας) και πρόκληση περιουσιακών ζημιών με εξαπάτηση ή κατάχρηση εμπιστοσύνης (Μέρος 2 του άρθρου 165 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
Συνολικά, από το 2010 έως το 2013, σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η Smolensk Bank εξέδωσε προφανώς μη επιστρεπτέα δάνεια ύψους 2 δισεκατομμυρίων ρούβλια σε έξι κατασκευαστικές εταιρείες που ελέγχονται από τον Pavel Shitov και έναν άλλο τοπικό επιχειρηματία. Τώρα όλες αυτές οι εταιρείες είναι σε πτώχευση.
Συνολικά, τη στιγμή της κατάρρευσης, η Smolensk Bank χρωστούσε στους πιστωτές περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια ρούβλια, συμπεριλαμβανομένων 12,5 δισεκατομμυρίων ρούβλια σε ιδιώτες. Σύμφωνα με την DIA, από την 1η Μαρτίου 2017, το ποσό του χρέους που καταβλήθηκε στους πιστωτές πρώτης προτεραιότητας ήταν λίγο πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Επενδυτικών Δραστηριοτήτων του Ρουσνάνο Αντρέι Γκόρκοφ, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της οικονομικής απάτης, διαπιστώθηκε ότι είχε ακίνητη περιουσία αξίας 3 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Όπως αναφέρει το public Mash, μιλάμε για συνολικά 32 διαμερίσματα, καθώς και για πολλά σπίτια και κτίρια στη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας, τα οποία, σύμφωνα με έγγραφα, είναι εγγεγραμμένα στο όνομα μελών της οικογένειας Γκόρκοφ.
Αναφέρεται ότι τα αδέρφια Andrei και Evgeniy Gorkov μεταβίβασαν όλη την περιουσία στους συνταξιούχους γονείς τους και στην 23χρονη κόρη του Αντρέι Γκόρκοφ Άννα. Σύμφωνα με το Mash, οι συγγενείς του Gorkov είχαν ένα οκταώροφο κτίριο στη λωρίδα Zvonarsky αξίας 600 εκατομμυρίων ρούβλια, χώρο γραφείων στο επιχειρηματικό κέντρο Veka Plaza αξίας 500 εκατομμυρίων ρούβλια, ένα διαμέρισμα έξι δωματίων στο Prechistenskaya Embankment αξίας 350 εκατομμυρίων ρούβλια και διαμερίσματα στο Συγκρότημα κατοικιών Sedmoye Sky» στην οδό Academician Korolev αξίας 240 εκατομμυρίων ρούβλια.
Εν τω μεταξύ, η εκτίμηση του κοινού για το οκταώροφο κτίριο στη λωρίδα Zvonarsky στα 600 εκατομμύρια ρούβλια εγείρει σοβαρές αμφιβολίες. Σύμφωνα με το CIAN, το κόστος της ακίνητης περιουσίας σε αυτήν την περιοχή της Μόσχας ξεκινά από 700 χιλιάδες ρούβλια ανά τετραγωνικό μέτρο και το κόστος ενός διαμερίσματος τριών δωματίων ξεκινά από 110 εκατομμύρια ρούβλια. Δεν υπάρχει επίσης επιχειρηματικό κέντρο που ονομάζεται "Veka-Plaza" στην πρωτεύουσα, ίσως η πηγή εννοούσε το επιχειρηματικό κέντρο "W Plaza" στο Novodanilovskaya Embankment.
Ας θυμίσουμε ότι στις 11 Ιουνίου, το Δικαστήριο Basmanny της Μόσχας, κατόπιν αιτήματος των ανακριτών, έθεσε υπό κράτηση για περίοδο 2 μηνών τον κορυφαίο μάνατζερ του Rusnano Andrei Gorkov, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση την προηγούμενη ημέρα, στο πλαίσιο μιας έρευνα για ποινική υπόθεση για οικονομική απάτη με χρήματα της κρατικής εταιρείας. Η έρευνα υπολόγισε ζημιά στην κρατική εταιρεία ύψους 738 εκατομμυρίων ρούβλια, αν και ο ίδιος ο Rusnano σημείωσε ότι δεν είχαν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτό και θεώρησε τη σύλληψη του Gorkov "αβάσιμη".
Προηγουμένως, ο διευθύνων σύμβουλος της Rusnano για επενδυτικές δραστηριότητες κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας (Μέρος 2 του άρθρου 201 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
Σύμφωνα με τους ερευνητές, την περίοδο από το 2011 έως το 2013, ο Andrei Gorkov, αντίθετα με τα συμφέροντα του Rusnano, τοποθέτησε τα χρήματα της εταιρείας σε συνεχή βάση στην LLC CB Smolensky Bank υπό το πρόσχημα των υπηρεσιών διακανονισμού μετρητών, χρηματοδοτώντας στην πραγματικότητα τις δραστηριότητες της τράπεζας. Στα τέλη του 2014, η άδεια της Smolensky Bank ανακλήθηκε και την παραμονή της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας υπέρ του αδελφού του Gorkov, Evgeniy, περιουσιακά στοιχεία με τη μορφή ακίνητης περιουσίας αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων ρούβλια αποσύρθηκαν από την τράπεζα. Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον Evgeniy Gorkov στον τόπο εγγραφής του, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση μέχρι τις 9 Αυγούστου, αρνείται την ενοχή του.